5月30日金融一线消息，中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示顺阳网，中通支付有限公司因涉10项违法行为被警告、通报批评，罚款 834.9 万元，没收违法所得 1059.62485 6万元。该公司的具体违法行为如下：
1．未按规定建立网络接口相关制度
2．未按规定办理银行账户与支付账 户之间转账业务
3．未严格履行客户尽职调查义务
4．未履行对可疑交易的风险监测和 相关处置义务顺阳网
5．未采取有关风险管理措施
6．未按照规定完整传输有关交易信息
7．未能监测特约商户的网络支付接 口被转接
8．未按规定进行资金结算
9．未落实有关合规管理制度及内部控制制度
10．未按规定采取客户支付指令验证措施
曹某菊（时任中通支付有限公司副总经理）对中通支付有限公司以下违法行为负有责任： 1．未严格履行客户尽职调查义务 2．未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务 3．未采取有关风险管理措施 4．未能监测特约商户的网络支付接口被转接，被罚款 25 万 元。
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责任编辑：李琳琳 顺阳网
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